Fino a poco tempo fa si credeva che i bitcoin, essendo una valuta virtuale, non emessa né controllata da alcuna banca, fossero totalmente anonimi: da qui l’ipotesi di un metodo di pagamento e passaggio di denaro assai apprezzato dalla criminalità organizzata (e non solo). Ma nel 2019 la verità è un'altra: i bitcoin non sono affatto anonimi. Gli esperti di criptovalute li definiscono semi-anonimi: nel senso che rintracciare una transazione in criptovalute per le forze dell’ordine oggi è possibile.
Anti-riciclaggio. La blockchain, il libro mastro condiviso tra più utenti, che registra le transazioni in bitcoin già da tempo consente agli investigatori informatici di rintracciare le monete mentre si spostano tra gli indirizzi e infine verso un exchange (un sito che fa da agente di cambio). E tutti gli exchange operanti nei paesi UE sono tenuti a rispettare normative anti-riciclaggio e debbono registrare i dati di chi acquista e vende bitcoin.
Per ovviare a questa stretta sui controlli, uno dei metodi più usati dai furbetti per nascondere le transazioni in bitcoin fino a qualche mese fa era di convertirli in un’altra criptovaluta, utilizzando servizi specializzati, che funzionavano in pratica da lavanderia. Uno dei più noti è ShapeShift: un sistema automatizzato che consente agli utenti di convertire una criptovaluta in un'altra, attraverso un processo della durata di alcuni minuti che non richiede che il servizio prenda mai la custodia le monete.
Me le cambi? L’utente indica semplicemente a ShapeShift la valuta in cui vuole cambiare il proprio "denaro virtuale", ShapeShift fornisce quindi un tasso di cambio e un indirizzo. L'utente invia bitcoin a quell'indirizzo e, come pagamento, recupera il valore equivalente nella valuta da lui scelta. I criminali che usano questa strategia contano sul fatto che gli investigatori non abbiano la possibilità di seguire le transazioni una volta che che queste abbiano lasciato la blockchain originale. È questo per esempio il metodo usato nel 2017, dai pirati informatici che hanno preso in ostaggio migliaia di computer in tutto il mondo, rendendoli inaccessibili ed esigendo che i loro proprietari pagassero un riscatto in Bitcoin per riottenere l'accesso: gli autori hanno provato a riciclare i bitcoin così ottenuti, per un valore di 143.000 dollari, usando proprio ShapeShift.
Ricerca. Ma secondo una recente ricerca dell’University College di Londra, la loro ipotesi è sbagliata. Utilizzando l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di ShapeShift, i ricercatori hanno infatti raccolto informazioni dettagliate sulle transazioni dei suoi utenti, coprendo otto diverse blockchain, per quasi 13 mesi tra la fine del 2017 e la fine del 2018.
Successivamente hanno combinato queste informazioni con altre tecniche per identificare le transazioni e hanno quindi fatto un ulteriore passo avanti, catalogando i vari comportamenti di ricerca dell'anonimato degli utenti, come la cosiddetta inversione a U, cioè il cambio di valuta per poi tornare immediatamente all'originale. Risultato: sono riusciti a tracciare tutte le transazioni.
Va detto che questi risultati sono stati possibili anche grazie al fatto che nel 2018 ShapeShift ha smesso di consentire agli utenti di scambiare criptovalute senza fornire informazioni di identificazione, una mossa fatta per rispettare le normative anti-riciclaggio. Erik Voorhees, CEO della società, ha recentemente affermato che il cambiamento ha "sostanzialmente sventrato" la sua base di clienti e dato vita ad altri servizi meno trasparenti. Ma tant’è.
Transazioni. A proposito: quante delle transazioni in bitcoin sono legate ad attività criminali? Molto poche. Meno del 2% secondo Elliptic, una società britannica che fornisce soluzioni di monitoraggio della blockchain, che analizzando transazioni per 6 miliardi di dollari in Bitcoin nel 2018, ha scoperto che “solo” 4545 transazioni (il 2%) potevano essere etichettate come illecite, per la loro relazione con truffe, malware, organizzazioni terroristiche, darknet o altre attività illegali. Che i criminali continuino a preferire i vecchi metodi?
Un conto salato. Prima dell'arrivo delle monete si pagava in natura, è una delle prime nozioni che si imparano durante le ore di storia, alle elementari. Meno noto è il fatto che svariati cibi sono stati usati come moneta di scambio fino ai nostri giorni. Per esempio, il sale.
Ai tempi dei romani legionari potevano essere pagati in “sale”. il che spiega anche l’origine della parola salario, che deriva da ”salarium", che i romani traducevano con "razione di sale". L’usanza di pagare con il sale era in voga anche nell’antica Cina; in Africa orientale nel Medioevo, il sale era la principale forma di valuta. In tempi più recenti il sale è stato usato come moneta nelle tribù remote dell’Etiopia, per una sorta di tradizione: già nel XVI secolo, visitando il paese africano, gli esploratori europei notarono l'uso dei bianchi granelli come denaro. Le barre di sale usate per pagare, erano chiamate "amole", dopo che la tribù Amole ne aveva introdotto l’uso.
Quanto parmigiano vale? La storia del parmigiano. Tra le notizie italiane che nel 2009 hanno colpito il New York Times, ce n’era anche una sull’uso di Parmigiano Reggiano come “valuta” o meglio come "garanzia". “Le banca (il Credito Emiliano, ndr) - scriveva il quotidiano più letto negli Usa - accetta il parmigiano come garanzia per i prestiti, aiutando a finanziare i produttori di formaggio in Italia del Nord durante la peggiore recessione dalla Seconda Guerra Mondiale. I due magazzini controllati dal Credito Emiliano dispongono di circa 440.000 forme del valore di 132 milioni di euro, ossia 187,5 milioni di dollari”.
Ti pago col tè. Blocchi (o “mattoni”) di tè sono stati usati per secoli al posto delle monete in Cina, Siberia, Tibet, Turkmenistan, Russia e Mongolia, dove l’uso del tè come moneta corrente è durato
fino alla seconda guerra mondiale circa. L'imperatore cinese aveva il monopolio della produzione di tè come mezzo di pagamento. Il tè della migliore qualità era marrone scuro e conteneva esclusivamente foglie di tè fermentato. I mattoni di qualità più povera erano di colore giallo scuro e contenevano rami, trucioli e fuliggine.
Fare mattoni di tè non era facile e richiedeva varie fasi: essiccazione, cottura e aggiunta di sangue di manzo, sterrato o farina come leganti. Infine, prima di essere utilizzato, il mattone veniva messo a fuoco e invecchiato.
Giallo oro o giallo birra? Nell’antico Egitto, la birra era utilizzata come moneta per pagare schiavi, commercianti, sacerdoti e funzionari pubblici: il salario base standard era costituito da dieci pezzi di pane e da una quota di birra, che andava da un terzo di brocca a due brocche piene (al giorno). Una prassi che è tornata utile agli abitanti dell’Angola, alla fine degli anni '80 del '900, quando si sono trovati costretti a usare la birra come valuta in un periodo di iper inflazione. I lavoratori statali utilizzavano buoni del governo per acquistare birra straniera, che vendevano sul mercato nero fino a guadagnare i soldi necessari per acquistare un biglietto aereo. La svalutazione è finita nel 1999 e oggi l’Angola è il secondo produttore di petrolio dell'Africa e la terza economia più grande, ma si sta ancora riprendendo dalla guerra civile durata 27 anni e conclusasi nel 2002.
Il sapore della libertà. Nel 2011 si è registrato un’imprevisto boom della domanda di frutta fresca nelle carceri inglesi giovanili. Il motivo? I detenuti sono arrivati a usare la frutta come moneta di scambio, non senza scontri e attriti, per via del cibo di scarsa qualità che veniva loro fornito dall’amministrazione penitenziaria.
Soldi in fumo. Nel 1612 John Rolfe (sì proprio lui, il marito di Pocahontas) ebbe il merito di capire che il tabacco poteva essere coltivato con successo in Virginia, una delle prime colonie europee in Nord America. Coltivato ovunque con ottime rese veniva venduto con profitto in Inghilterra. In breve tempo il tabacco divenne il pilastro dell’economia dello Stato al punto che quando oro e l'argento cominciarono a scarseggiare, le colonie di Chesapeake cominciarono a usare il tabacco come mezzo di valuta, dando origine a un’usanza di lunga durata: le sigarette sono state utilizzate come moneta in quasi tutte le guerre dal 1700 a oggi.
Vedere cacao, dare tacchino. Nella lista delle monete commestibili non poteva certo mancare il cacao. Nel 1545, il valore di scambio del cacao per prodotti vari tra gli Aztechi, nel Messico del sud, era il seguente: 1 tacchino = 100 fagioli di cacao; 1 uovo di tacchino = 3 fagioli di cacao; 1 avocado completamente maturo = 1 fagiolo di cacao; 1 grande pomodoro = 1 fagiolo di cacao. Lo sappiamo grazie al Codex Mendoza (1541), conservato presso la Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford.
